¿Qué es un denunciante?
Un denunciante es una persona —típicamente un ciudadano particular que posee información interna dentro de una organización— que expone fraude, corrupción, irregularidades y actividades ilegales al “hacer sonar la alarma” contra la organización y los actores fraudulentos involucrados, sacando así a la luz el plan fraudulento. Los denunciantes pueden reportar sus inquietudes a través de una variedad de canales diferentes, incluido internamente dentro de la organización, informando a las autoridades policiales y consultando con un abogado de denunciantes.
Un denunciante en una demanda por falsa declaración o acción “Qui Tam”, en la que se alega que se ha defraudado al gobierno, es denominado el “Relator”, quien, en nombre del gobierno, relata los detalles del plan fraudulento. Se dice que el Relator “ocupa el lugar” del gobierno con el fin de presentar alegaciones de fraude y proseguir con la demanda. De hecho, el término “Qui Tam” proviene de una frase en latín que significa “aquel que demanda en nombre del rey así como por sí mismo”.”
Promulgada durante la Guerra Civil en respuesta a contratistas de defensa sin escrúpulos que estafaban al Gobierno de los Estados Unidos y socavaban al Ejército estadounidense, la Ley Federal de Reclamaciones Falsas está diseñada para castigar a los infractores y recompensar a los denunciantes al proporcionar un mecanismo mediante el cual el gobierno puede recuperar los fondos de los que se apoderó fraudulentamente.
En virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act), el Denunciante (Relator), por lo general previa consulta con un abogado experto en denunciantes de irregularidades (whistleblower), presenta una demanda bajo reserva (bajo secreto) ante el Tribunal y, simultáneamente, proporciona la demanda y los materiales probatorios de respaldo que detallan la naturaleza y el alcance del fraude a la Oficina del Fiscal General. Tras una investigación inicial sobre las reclamaciones y las alegaciones, el Gobierno tiene la opción de intervenir en la acción y procesar el caso o permitir que el Denunciante continúe con el caso con la ayuda de un abogado especializado en denunciantes.
Las demandas por denuncias falsas están diseñadas para abordar una amplia gama de conductas fraudulentas contra el gobierno, que incluyen, entre otras:
• Fraude de Medicare y Medicaid
• Prácticas de facturación falsas
• Comisiones ilegales
• Violaciones salariales fraudulentas bajo contratos gubernamentales
• Surtir recetas médicas que carecen de un propósito médico legítimo
• Falsedad en la representación de bienes o servicios
• Abuso de préstamos de ayuda para desastres
• Préstamos del PPP indebidos o fraudulentos
• Contratistas gubernamentales inelegibles
Solo en 2023, el Gobierno de los Estados Unidos recuperó más de $2.8 mil millones en fondos fraudulentos mediante sentencias y acuerdos relacionados con reclamaciones falsas. Esta importante recuperación es posible gracias a que la Ley de Reclamaciones Falsas impone indemnizaciones por daños y perjuicios triples y multas significativas “por reclamación” con el fin de castigar y disuadir las conductas fraudulentas.
Los denunciantes cuentan con fuertes incentivos como «relatores», ya que tienen derecho a recibir una parte del monto total recuperado por el Gobierno en el caso. El porcentaje de la indemnización que recibe el denunciante está directamente vinculado a la decisión del Fiscal General de intervenir o no en la acción. Por ejemplo, si el Fiscal General decide intervenir y hacerse cargo del caso, el denunciante por lo general tiene derecho a recibir entre el 15 y el 20% de la indemnización; sin embargo, si el Fiscal General se niega a intervenir pero permite que el denunciante siga adelante y procese el caso con un abogado especializado en denuncias, el denunciante podría tener derecho a recibir entre el 25 y el 30% de la suma recuperada.
Si usted o alguien que conoce tiene conocimiento o información sobre fraude contra el gobierno, Court King ofrece evaluaciones y consultas gratuitas y confidenciales sobre falsas reclamaciones en relación con sus derechos como posible Relator.
Para obtener más información sobre afirmaciones falsas, acceda a estos enlaces:
justice.gov/opa/pr/false-claims-act-settlements-and-judgments-exceed-268-billion-fiscal-year-2023
justice.gov/civil/false-claims-act
aw.cornell.edu/wex/false_claims_act
oig.hhs.gov/compliance/physician-education/fraud-abuse-laws/
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